黃龍洞投資股份有限公司 關于召開2023年度股東大會的通知

黃龍洞投資股份有限公司

關于召開2023年度股東大會的通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定及黃龍洞投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，決定召開公司2023年度股東大會會議，現(xiàn)就有關會議事項通知如下：

一、現(xiàn)場會議召開時間：2024年4月26日9:30點開始

二、會議地點：長沙高新區(qū)梅溪湖亞朵S酒店6樓會議室一號廳

三、會議召集：公司董事會

1．本次股東大會召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

2．公司已于2024年4月3日召開2024年董事會第二次臨時會議，審議通過本次召開股東大會的有關事項。

四、會議召集人：公司董事長

五、股東大會審議事項：

1、《關于公司2023年度經(jīng)營情況暨2024年工作計劃報告的議案》；

2、《關于公司2023年度財務決算報告暨2024年財務預算報告的議案（附2023年度審計報告）》；

3、《關于公司2023年度利潤分配的預案》；

4、《關于聘請2024年財務審計機構的議案》；

5、《關于公司2024年申請融資額度的議案》；

6、《關于公司洞內(nèi)燈光提質(zhì)升級改造的議案》。

六、參會人員及表決方式：

1．截至2024年4月3日已在湖南省股權登記管理中心完成確權并登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會。凡參加會議的股東憑湖南省股權登記管理中心印發(fā)記名式股權賬戶卡、本人身份證出席。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件及復印件，法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人記名式股權賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書原件。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。

2．不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。代理人憑湖南省股權登記管理中心印發(fā)記名式股權賬戶卡、股份賬戶卡復印件、股東身份證復印件及本人身份證原件、授權委托書原件出席。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。

3．公司董事、監(jiān)事和其他公司高級管理人員。

五、其他事項

1．出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續(xù)。

2．會務組聯(lián)系地址：湖南省張家界市武陵源區(qū)黃龍洞景區(qū)辦公樓

3．會務組聯(lián)系郵箱：lichunyan@sunriver.cn

4．會務組聯(lián)系人：李春艷（18874435168）

5．本次股東大會現(xiàn)場會議會期1個小時，出席會議人員食宿、交通等費用自理。

六、附件

1．授權委托書規(guī)定格式

黃龍洞投資股份有限公司董事會

2024年4月3日

附件1.

授 權 委 托 書

致：黃龍洞投資股份有限公司

茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席黃龍洞投資股份有限公司2023年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

1、投票說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期：2024 年   月    日

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。